欧洲刑警组织:俄罗斯交易所Bitzlato的资产中黑金占比46%,涉洗钱10亿欧元

博链财经 2023-01-24 04:47:23 阅读数:552

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博链财经BroadChain获悉,1月23日,据Coindesk,欧盟警察机构欧洲刑警组织(Europol)在声明中表示,俄罗斯加密交易所Bitzlato涉嫌交易了超10亿欧元与犯罪活动有关的资产。Bitzlato收到的21亿欧元中,与犯罪相关的资产约占46% 。

欧洲刑警组织还表示,Bitzlato的CEO、财务总监和市场总监均在西班牙被捕,另外还有两人分别在塞浦路斯和美国被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法国,共查封Bitzlato资产1800万欧元。

此前,美国司法部表示,对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动,Bitzlato创始人和大股东Anatoly Legkodymov在美国东南部城市迈阿密被捕。

美国司法部表示,针对Bitzlato的行动标志着,迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,执法行动暴露并破坏了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。

美国司法部认定,加密货币交易平台Bitzlato是与俄罗斯非法金融有关的主要洗钱相关方。

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